Meghirdették a Gránit Bank közgyűlését

A közgyűlés

• időpontja: 2025. április 30., szerda 10 óra
• helyszíne: Dorothea Hotel (Donau Bálterem), 1051 Budapest, Dorottya utca 2. (Bejárat: 1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 13.).

A Közgyűlés napirendje

1. A Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített éves (egyedi) és konszolidált beszámolói, valamint a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatok 1.1.Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről (egyedi és konszolidált); 1.2.Előterjesztés a Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített éves (egyedi) beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek); 1.3. Javaslat a Társaság (anyavállalat) adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre; 1.4.Előterjesztés a Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek); 1.5.A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; 1.6.Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; 2 1.7.A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről; 1.8.Az 1.1-1.7 pontok előterjesztéseivel kapcsolatos határozati javaslatok elfogadása 2024. évre vonatkozóan (a). Az Igazgatóság jelentésnek elfogadása (b). Az IFRS szerinti éves (egyedi) Beszámoló elfogadása (c). Az IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása (d). A Felügyelő Bizottság jelentéseinek elfogadása (e). Az Audit Bizottság jelentésének elfogadása (f). A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről (g). A Könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi fenntarthatósági jelentés bizonyossági vizsgálatának eredményéről (h). Döntés a Társáság (anyavállalat) tárgyévi eredményének felhasználásáról.

2. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

3. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése, döntés a felmentvény megadásáról

4. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról

5. Döntés a Társaság Audit Bizottsága tagjainak megválasztásáról

6. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és díjazásának megállapításáról

7. Döntés a Társaság 2025. évi üzleti évről készített konszolidált fenntarthatósági jelentése könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó könyvvizsgáló választásról és díjazásának megállapításáról

8. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról

9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (II.1.,II.2., IV. 2. (2) (b) (ii), V.1. (2) d), e), o) pontok,V.2. (1), VI.1. (4),VII.(3), VII.(7), VIII.3. (1) , VIII.6. (3), IX.1.(2) b), c), d), g) pontok, IX.2., X.3., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI.)

10. Javaslat a GRÁNIT Bank Nyrt. hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájára

11. Döntés a GRÁNIT Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 2022-2024 üzleti évekre vonatkozó Feltételek teljesítéséről és ezzel összefüggésben a vezető tisztségviselők Hpt. 118.§ (2) szerinti javadalmazásáról

12. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

13. Egyebek

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.